KYC (Know Your Customer)
KYC (Know Your Customer) ist ein regulatorischer Prüfprozess, bei dem Unternehmen die Identität ihrer Kunden beim Onboarding verifizieren müssen.
What it means in practice
KYC (Know Your Customer) ist ein Identitätsprüfungsprozess, der von Aufsichtsbehörden wie Glücksspielbehörden und Finanzaufsichten gefordert wird. In Deutschland überwacht die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) das Glücksspiel, während die BaFin den Finanzsektor beaufsichtigt. KYC umfasst Dokumentenprüfungen wie amtliche Ausweise, Adressnachweise und teils die Verifizierung der Mittelherkunft. Es gilt für Endkunden im Onboarding und manchmal auch für Affiliates selbst. Saubere KYC-Prozesse sind eine Frontlinie gegen Affiliate-Betrug und betrügerische Kontoeröffnungen.
KYC wirkt sich direkt auf die Ökonomie von Affiliate-Programmen aus. Der KYC-Abschluss wird häufig als Qualifikationsregel konfiguriert, die erfüllt sein muss, bevor ein Affiliate Provision verdient: Eine CPA (Cost-per-Acquisition)-Auszahlung wird etwa erst ausgelöst, nachdem der geworbene Nutzer die KYC-Verifizierung bestanden hat. Das schützt Betreiber davor, Provisionen für betrügerische, doppelte oder synthetische Konten zu zahlen. Die Kopplung des KYC-Status an die FTD (First Time Deposit)-Qualifikation stellt sicher, dass nur verifizierte, echte Nutzer zu Affiliate-Einnahmen zählen.
Betreiber bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Compliance-Strenge und Conversion-Leistung. Strikte KYC-Anforderungen können Conversion-Raten senken, wenn Nutzer den Verifizierungsprozess abbrechen, was den EPC (Earnings Per Click) der Affiliates belastet. Entscheidend ist der richtige Zeitpunkt im Nutzerjourney, an dem KYC ausgelöst wird: früh genug zur Betrugsprävention, aber spät genug, um legitime Conversions nicht zu verlieren. Gründliches KYC senkt zudem das Chargeback-Risiko, indem die Identität einzahlender Kunden bestätigt wird.
How KYC (Know Your Customer) works across industries
See how kyc (know your customer) is applied in the verticals Track360 supports, from qualification logic and payout structure to the operational context behind each model.
How Track360 handles this
Track360 integriert den KYC-Status als Qualifikationsbedingung für die Provisionsfreigabe, sodass Affiliates nur für vollständig verifizierte Conversions bezahlt werden. Betreiber können je Marke, Geo und regulatorischer Zuständigkeit unterschiedliche KYC-Anforderungen konfigurieren.
Frequently Asked Questions
Common questions about kyc (know your customer), how it works in affiliate programs, and where it shows up across Track360's supported verticals.
KYC stellt sicher, dass geworbene Nutzer echte, einzigartige Personen sind und keine betrügerischen oder doppelten Konten. Indem die Provisionsqualifikation an den KYC-Abschluss gekoppelt wird, verhindern Betreiber Zahlungen für Fake-Conversions und reduzieren das Risiko von Bonusmissbrauch und Multi-Accounting.
Related Terms
Qualification Rules
Qualification rules are the conditions a referred customer must meet before the affiliate earns a commission, such as minimum deposit amounts, wagering requirements, or identity verification.
Affiliate Fraud
Affiliate fraud is the deliberate manipulation of affiliate tracking, attribution, or conversion data to earn commissions that were not legitimately generated.
FTD (First Time Deposit)
FTD is the first successful deposit made by a newly referred user. In iGaming and some broker programs, it is one of the most common qualification events used for CPA payouts and partner reporting.
Chargeback
A chargeback is a forced transaction reversal initiated by a customer's bank or payment provider, which can claw back revenue and reverse affiliate commissions already paid.
EPC (Earnings Per Click)
A performance metric that measures the average earnings generated per click on an affiliate link, used to evaluate the profitability of affiliate traffic.
Affiliate Program
A structured partnership where a business rewards external partners (affiliates) for driving traffic, leads, or conversions through tracked referral activity.
Affiliate Agreement
An affiliate agreement is the legal contract between an operator and affiliate that defines commission terms, obligations, restrictions, and termination clauses.
Regulatory Compliance
Regulatory compliance is the adherence to laws, licensing requirements, and industry standards that govern how affiliate programs and operators conduct business.
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Affiliate Fraud Detection & Compliance
Click fraud, traffic quality scoring, KYC, and compliance workflows. Protect your affiliate program from fraud.
Setting Up an iGaming Affiliate Program
iGaming affiliate program setup. GGR vs. NGR, player tracking, MGA/UKGC/Curacao compliance, and how to scale.
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